ईडी ने 2,000 करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष नंदकुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1.43 अरब रुपये के बजाय लगभग 2,000 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए। ईडी ने कहा कि उसने हाल ही में केरल के त्रिशूर में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और उसके एमडी नंदकुमार के छह परिसरों पर छापा मारा था और विभिन्न खातों में 1.43 करोड़ रुपये जमा किए थे। यह तलाशी पीएमएलए के तहत जनता से जमा के अवैध संग्रह के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच का हिस्सा थी। ईडी की तलाशी में मनी लॉन्ड्रिंग और पब्लिक डिपॉजिट के रूप में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन के सबूत मिले, जो कथित तौर पर नंदकुमार द्वारा अपनी मालिकाना कंपनी, मणप्पुरम एग्रो फार्म्स (मार्गो) के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी के बिना किए गए थे। मणप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड को स्पष्टीकरण देते हुए, नंदकुमार ने कहा कि प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए शेयर लगभग 200 करोड़ रुपये के थे, लेकिन उनके लिए मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये था। मैं इस मामले में अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको मामले पर एक लिखित अद्यतन देना चाहता था। सबसे पहले, मामले से संबंधित बकाया जमा की कुल राशि 10 लाख रुपये से कम है और ये जमा एस्क्रो खातों में हैं, उन्होंने कहा। मार्गो वल्लपड में और उसके आसपास रहने वाले लोगों से जमा करता था और उन्हें ब्याज का भुगतान करता था, जहां उनका परिवार 60 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है।
अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि 1 फरवरी, 2012 तक, कुल 1,438.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि मार्गो की पुस्तकों में विधिवत दर्ज की गई थी। नंदकुमार के अनुसार, 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से एक पत्र प्राप्त करने के बाद, MARGO ने जमा, नवीनीकरण और जमा स्वीकार करना बंद कर दिया था और सभी जमाओं को चुकाने का फैसला किया था। मार्च 2012 में मैंने जमा राशि चुकाने के लिए शेयर बेचकर 159,45,62,582 रुपए जुटाए। 31 दिसंबर, 2022 तक, मार्गो ने कुल जमा राशि 143.76 करोड़ रुपये चुका दी है और एस्क्रो में शेष बकाया राशि केवल 9,24,693 करोड़ रुपये है। शेष राशि केवल इसलिए बकाया रही क्योंकि कुछ जमाकर्ता अपनी संबंधित जमा राशि को वापस लेने में विफल रहे।